8 kínai céget lepleztek egy nagyszabású kriptopénzmosási műveletben
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádiratokat hozott nyilvánosságra nyolc kínai székhelyű vegyipari vállalat és alkalmazottai ellen. Ez szerint ezek a cégek részt vettek a fentanil prekurzor vegyszerek kereskedelmében és a kriptovalutákon keresztül történő pénzmosásban. A Floridában benyújtott vádiratból kiderül, hogy ezek a vállalatok és személyek hogyan használták a kriptotárcákat és kriptopénzeket, köztük a bitcoint, az illegális szintetikus opioidok értékesítéséhez kapcsolódó kifizetések elfedésére. Például a Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. és a Hubei Shanglin Trading Co. cégek állítólag alkalmazottaik, mint Xiaojun Huang és Zhihan Wang által kezelt Bitcoin tárcákat használtak, hogy a vállalatuk nevében kifizetéseket fogadjanak az illegális vegyszereladásokért. A vádak rávilágítanak a kriptovaluta szerepére a határokon átnyúló tranzakciók megkönnyítésében, ami egyúttal példázza vonzerejét a bűnüldözést elkerülni kívánó nemzetközi hálózatok számára. Merrick B. Garland igazságügyi miniszter kijelentette: Az Igazságügyi Minisztérium agresszívan vizsgálta és üldözte ezeket a vállalatokat. Továbbra is célba veszünk minden olyan szervezetet és személyt, amely a halálos drogkereskedelmet táplálja.
További tartalom #Kriptogazdaság
Hirdetés #
Négy ISIS-vezetőt is likvidáltak egy amerikai-iraki közös műveletben
Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) pénteken megerősítette négy magas rangú ISIS-t...
A hadkötelezettség elkerülését segítő hivatalnokokat lepleztek le Ukrajnában
A katonai mozgósítás elkerülését hamis dokumentumok kiállításával segítő egészségügyi hivatali alkal...
Hatalmas orosz dezinformációs kampányt lepleztek le Franciaországban
Franciaország kedden közölte, hogy leleplezett egy nagy orosz dezinformációs kampányt. Ennek kereté...
Kamu esetkocsit lepleztek le a mentők
"Kamu esetkocsit" ellenőriztek a hatóságok szerdán Budapesten; a vizsgálatkor kiderült, hogy az autó...
Illegális kínai rendőrőrsöt lepleztek le New Yorkban
Az őrs Manhattan kínaiak lakta negyedében működött egészen 2022 novemberéig.
Orosz dezinformációs hálózat működtetőit leplezték le az amerikai hatóságok
Európai hírügynökségeknek adták ki magukat, hogy így tévesszék meg a netezőket.
Kutatók leplezték le Kolumbusz Kristóf hazugságát - Újra kell írni a történelemkönyveket
Vajon Kolumbusz Kristóf történetét az idők kezdete óta tévesen tanítják? Most határozottan ezt állít...
Bejegyezték a Szegedre települő kínai autógyár magyarországi cégét
A BYD összesen 5 milliárd eurót kaphat a magyar államtól.
Walter Rosenkranz, az osztrák parlament új, szabadságpárti elnöke első külföldi hivatalos vendégként Orbán Viktort fogadja Bécsben – erősítette meg az osztrák törvényhozás a Kronen Zeitungnak. A HVG számolt be arról: a magyar m
Az ősz beköszöntével egyre több vírus terjed, így különösen fontos, hogy támogassuk immunrendszerünket. A megfelelő étrend, alvás és stresszkezelés mellett egyes élelmiszerek – mint a fokhagyma, gyömbér vagy tengeri só – term
Gáspár Laci csapatatát Szabó Bence, Sárközi Roland és Toldi Sándor erősíti.
Donald Trump gyerekkorából hozta magával azokat a viselkedési normákat és életvezetési filozófiát, aminek látjuk eredményét a mostani kampányban is. Apját le is tartóztatták a Ku Klux Klan-féle tüntetésen New Yorkban - 1927-ben. A
A közösségi oldalán mutatta meg a fotót. Szarvas Andinál keresve sem lehetne találni boldogabb embert, hiszen a párja előbb megkérte a kezét, majd később kiderült, hogy a korábbi szépségkirálynő gyermeket vár. Időközben pedig m�
„Egy ismeretlen szám hívott FaceTime-on” – így tudta meg Lawson, hogy marad az autóban
Daniel Ricciardo maga mondta el a hírt Liam Lawsonnak a Japán Nagydíj után, miszerint az új-zélandi ...
Kiderü, ki jut a Séfek Séfe döntőjébe
Óriási a tét, ma este két versenyző távozik a Séfek Séfe versenyből.
Várandós kismama is volt a velencei buszbaleset áldozatai között
Valójában nem 21, hanem 22 életet követelt a kedd este történt olaszországi buszbaleset. Gyermeket v...
Rengeteg magyar utazó csomagja tűnhetett el: megszólalt a Ryanair, ez már nem tréfa
A repülőn való csomagszállítás gyakran az utazásunk egyik legstresszesebb részét jelenti, egy sor ké...
Legénybúcsúra készül Kőgazdag Csabi, a jelszó: lányok kizárva, ez a sztriptíztáncosra is áll!
Herceg Csabi kitiltja a legénybúcsújáról a nőket, így sztriptíztáncosról sem lehet szó! Kedvese, Let...
Egri Kati színművész és Szabó T. Anna költő kapta a Szabó Magda-díjat
Egri Kati színművész és Szabó T. Anna költő, író kapta a szerdán első alkalommal átadott Szabó Magda...
Holttestet találtak gyerekek a szegedi tóban
Csütörtökön délelőtt egy holttestet találtak a szegedi Sancer-tavak Fraknói utcai részénél....