A tranzakciómonitorozás már nem elég
A hagyományos tranzakciómonitorozáson túl egyre nagyobb szerepet kap a hatékonyabb, kockázatelemzés a pénzügyi bűncselekmények elleni harcban. Már nem elég automatikusan ellenőrizni a tranzakciókat és kiszűrni a gyanúsakat; szükség van az ügyfél várható és tényleges tevékenységének vizsgálatára, amelyhez a siker érdekében különböző kockázati mutatók kombinációját kell alkalmazni. A technológia fejlődésével egyre kifinomultabbak lesznek a pénzügyi bűncselekmények, ami a szolgáltatókat is új feladatok elé állítja. Nem lehet ugyanis a jól bevált módszerekkel küzdeni a bűnözés visszaszorításáért, egyre összetettebb modellekre van szükség. A gépi tanulás és a mesterséges intelligencia ezekben a modellekben kiemelt szerepet játszhat meggyorsítva az adatok feldolgozását. A technológia mellett más tényezők is a változás irányába hatnak: a pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatos szabályozás folyamatosan szigorodik, továbbá folyamatosan változik a pénzügyi szolgáltatások piaca az új, gyorsabb, határokon átnyúló szereplők megjelenésével.
További tartalom #Tech
Hirdetés #
Megy a pazarlás, és miközben az Orbán-kormány propagandára már százmilliárdokat költ, oktatásra, egészségügyre nem jut elég
Támogatják a nemzeti oltóanyaggyárat, a közmédiát, a fideszes alapítványokat, éppen ezért a legszüks...
Nem elég picik az árak: a Penny már azért is kedvezményt ad, ha valakinek születésnapja van
A német diszkont mindent bevet az árak csökkentésére, az akcióit is tovább akciózza.
Nem gyenge: elég sokat tudunk már a OnePlus 12 dizájnjáról és specifikációjáról
Már a hivatalos leleplezés előtt körvonalazódik, mit is kínál majd a OnePlus új csúcstelefonja....
„Elég sok csalódásom volt...” – Ennyi volt, Csomor Csilla már nem hajkurássza a szerelmet
Már nem hajkurássza megrögzötten a szerelmet Csomor Csilla. A színésznő számos szakításon és csalódá...
Minden szülő érezte már azt, hogy nem elég jó, de van egy képzés, amely ezen segít
A fáradtság, a bűntudat, az állandó aggódás hozzátartozik egy szülő életéhez. És legalább egyszer mi...
A támadás előestéjén az izraeli szolgálatok már érzékelték a mozgolódást a határon, de nem vették elég komolyan
A belbiztonságért felelős Shin Bet csak egy kisebb egységet küldött délre, ami aztán bele is futott ...
Orbán Viktor defenzívába szorult, már nem biztos, hogy elég lesz a kommunikáció, osztogatásra is szüksége lehet
A miniszterelnök tudatában van a Tisza Párt által keltett veszélynek. Elemzőket kérdeztünk a kötcsei...
Már nem az érdeklődőktől reméli az Aptera, hogy lesz elég pénze napelemes autóra
A cég magánbefektetőt keres a gyártáshoz.
Elképesztő véghajrával ért véget pénteken az Ázsia Expressz 5.évada. Hat hét kőkemény küzdelem, kihívások, barátságok, ellentétek és a határok feszegetése: az Ázsia Expressz 5. évada pénteken véget ért, a hatalmas küzdelmet
Mindez Gavi sérülése miatt illeti meg a katalán klubot, ami egészen biztosan jól jön majd az egyesületnek. Mindez Gavi sérülése miatt illeti meg a katalán klubot, ami egészen biztosan jól jön majd az egyesületnek. Gavi a Spanyolorszá
Megnyitó ünnepségen tapsolhatott a közönség péntek délután (október 11.) a Május 1. Parkban. Ugyanis átadták a Forgórózsa Népművészeti Központ és a Rózsaablak Alapfokú Művészeti Iskola új székhelyét, otthonra leltek a tánc
Az őszi csúszós utakon kívül, ilyenkor a köd és a dér is nagy veszélyt jelent, továbbá az a tény is, hogy korábban sötétedik és a vadak is korábban kezdenek mozgolódni az autóutak szélénél, amelyhez a sofőröknek is hozzá kell
A péntek esti meccs jelentős részében fölényben játszott, mégis 1-1-es eredményt ért el a magyar válogatott vendégeként Hollandia a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában. A hajrában egyenlítő holland játékos, Denzel Du
Csőtörés a Felsővárosban - VIDEÓ és FOTÓK
Olvasónk küldött képeket és videót a mai felsővárosi csőtörésről. Mostanra elkezdődtek a helyreállít...
A Barclays szerint elérték a mélypontot az európai autógyártók
A Barclays elemzői szerint az európai autógyártók részvényei elérhették a mélypontot a sorozatos pro...
Kétezer négyzetméteres egészségügyi épületet adtak át Kecskeméten
Ünnepélyesen felavatták a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház új, 1,5 milliárd forintból megépült nőv...
Most kaptuk: brutális baleset miatt teljes útzár a főúton, tűzoltók és a mentők már a helyszínen
Keszthely közelében akadályozza a forgalmat a baleset. Összeütközött egy teherautó és egy személygép...
Kiállítás nyílik a szobrász műveiből
A város díszpolgárának nyílik kiállítása a Szigetvári Zrínyi Vár dr. Hóvári János termében. Vanyúr I...
Magyar kormányfő Romániában? Még ez is megtörténhet
Az év végén választások lesznek Romániában. Akár magyar kormányfője is lehet az új koránynak. Magyar...
Szijjártó Péter: Németország budapesti nagykövete súlyosan beavatkozott Magyarország belügyeibe
Németország budapesti nagykövete tegnapi beszédében hazánk szuverenitását sértő módon, súlyosan beav...
Megújult a pécsi belváros egyik kulturális központja
Október 3-án tartották meg a magyarországi németek dél-dunántúli kulturális központjának számító, kö...