Abszurd hibák, ordító jelek, többszintű kudarc a banknál - Ez vezetett a történelmi pénzmosási botrányhoz
A 2024-es év megrázó következményekkel járt az amerikai TD Bank számára: a pénzintézetnek több mint 3 milliárd dolláros bírságot szabtak ki. A hatóságok megállapították, hogy a banknak nem sikerült megfelelő pénzmosás elleni (Anti Money Laundering, AML) rendszert fenntartania. De miért volt szükség ilyen drámai mértékű bírságra? A válasz egyszerű: a TD Bank több szinten is kudarcot vallott a pénzmosás elleni ellenőrzések terén, és ez komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentett az Egyesült Államok számára. A pénzbírság technikailag két részből állt: közel 1,8 milliárd dollárt tett ki az Igazságügyi Minisztérium részéről, és további 1,3 milliárdot az amerikai Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatától (FinCEN).
További tartalom #Gazdaság
Hirdetés #
Hibák és tippek – hogyan költsünk a külföldi nyaralás során? – podcast
Könnyű hibázni, ha külföldre megyünk nyaralni, ez pedig az idegeskedés mellett sok pénzbe is kerülh...
Ezek után biztos nem hallgatod hangosan a zenét: a szakértő elárulta, mit okozhat a fülhallgatóban ordító zene
Nem csak a hallásunkat, az agyunkat is befolyásolhatja.
Pénzmosási hiányosságok miatt az OTP is bírságot kapott az MNB-től
Az MNB 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás m...
Szembesítést ígérnek Karácsony Gergely pénzmosási ügyében
VIDEÓ! A Fidelitas aktivistái a 99 Mozgalom székhelyének udvarára szórtak játékpénzt.
Kocsis Máté azt állítja, hogy Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett
Világosan látszik, hogy Karácsony Gergely 2021-ben belekeveredett egy pénzmosási ügybe, és Karácsony...
Nyelvi hibák vannak Szijjártó Péter svéd kollégájának írt levelében
Egy gyors lektorálásra szükség lett volna itt-ott.
Érdekes hibák bosszantják az autósokat
Rozsdás fotók olvashatatlan motorszámokról és meglepő műszerfali kép az ország egyik legfontosabb ad...
Gyakori hibák orrdugulás kezelésénél gyermekkorban - Komoly következményei lehetnek a rossz technikának
Elengedhetetlen az orrspray megfelelő használata.
Veszélyes helyzetbe sodorta magát a magyar női válogatott azzal, hogy esélyesként két Európa-bajnoki selejtezőjén is kikapott. Völgyi Péter szövetségi kapitány szavaiból is kiderül, a csapatot nem érte meglepetés egyik ellenfelét�
A rendőrök egy 41 éves férfit vettek őrizetbe. Egy 41 éves férfi debreceni albérletéből tett bejelentést a rendőrségre november 11-én délelőtt arról, hogy nappalijában holtan találta a barátját. A rendőrök a szemle során megá
Indiai kutatók szerint a tetőtéri napelemek nappal növelhetik, éjjel pedig csökkenthetik a városi hőmérsékletet, miközben javítják a légköri keveredést és mérséklik a légszennyezettséget. Indiai kutatók új tanulmánya szerint a
Próbálkozás dél-amerikai, afrikai, ázsiai vetőmaggal Hiába utasította az orosz kormányzat a mezőgazdaságot a vetőmagtermesztő terület növelésére, ez nem oldotta meg a szaporítóanyag-hiányt. Pláne úgy nem, hogy a rendelkezés a v
Az üzemanyagárak célra tették az árindexet
Ma tette közzé a KSH az szeptemberi fogyasztói inflációs adatokat. Az idei év kilencedik hónapjában ...
Ilyen a herceg autógyűjteménye egy adóparadicsomban
Monaco a világ második legkisebb országa, a területe alulról karcolja a 0,3 négyzetkilométert, szóva...
3 milliárd évnyi evolúció ment a kukákba az emberiség miatt
Az emberi tevékenység az elmúlt évezredekben súlyos károkat okozott a Föld ökoszisztémájában, erre l...
Egyre nagyobb gondot okoznak a mikroműanyagok a Tiszában is
Kiss Tímea és csapata öt éven át vizsgálta a Tisza mikroműanyag-szennyezettségét. „Ez egy egyedüláll...
Miért vonták vissza az iskola felújításához ígért pénzeszközöket?
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) mélységes csalódottsággal értesült arról, hogy a ...
Dicstelen helyezés: Szerbia a harmadik európai ország, ahol legtöbb élelmet dobnak ki
Sokan a népkonyhák révén jutnak hozzá a szerény élelemhez. Azoknak a száma sem kicsi, akik a kukákba...
Minél jobban erősödött a haladó rendszer, annál többen távoztak az országból?
Mivel Norvégia és Svájc nincs az EU-ban, az ott letelepedő szerbiai embereket nem öleli fel az említ...
Folyamatosan tolja az orosz hadiiparba a gépeket Európa legerősebb gazdasága, újabb offenzívát indíthat Kijev – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Mindenféle szankció ellenére tavaly több mint 300 alkalommal vásárolt hadiiparban is használható ném...