Az FBI egy saját fedő kriptocéggel kapcsolt le csaló kriptocégeket

Az amerikai ügyészség 18 személy és vállalat ellen emelt vádat kriptocsalás és piaci manipuláció miatt. A vádakat Bostonban hozták nyilvánosságra, és négy kriptocég és négy pénzügyi szolgáltató cég, úgynevezett „market makerek” vezetőit célozták meg. Ezeket az árjegyzőket, valamint a kriptocégek alkalmazottait azzal vádolják, hogy hatalmas csalást szerveztek, amelynek során a kriptotokenek árait manipulálták egy sor látszatügyleten keresztül, úgynevezett wash trades ügyletek révén. A vádlottak közül négyen már beismerték bűnösségüket, míg egy másik vádlott beleegyezett, hogy ugyanezt teszi. Eközben további három vádlottat fogtak el Texasban, az Egyesült Királyságban és Portugáliában. A hatóságok eddig több mint 25 millió dollár értékű kriptót foglaltak le, és számos kereskedési botot hatástalanítottak. Ezek több millió dollár értékű wash trade-et hajtottak végre körülbelül 60 különböző tokenben. A vádirat szerint a vádlott cégek megtévesztő gyakorlatot folytattak, hogy sokszorosára növeljék a tokenjeik értékét. Miután e tokenek árát mesterségesen felduzzasztották, a vádlottak a magasabb árakon értékesítették állományukat, amit általában „pump and dump” sémának neveznek. A csalásban érintett egyik legnagyobb vállalat, a Saitama piaci értéke egy időben milliárdos nagyságrendű volt. Az egyik market maker cég vezetője, aki már beleegyezett abba, hogy bűnösnek vallja magát, állítólag leírta a stratégiát. Elmagyarázta, hogy a másodlagos piacon az volt a céljuk, hogy olyan vevőket vonzzanak, akik nem tudták, hogy átverik őket. Az árjegyző elmagyarázta, hogy ahhoz, hogy nyereséget érjenek el, más vevőknek pénzt kellett veszíteniük.