Bírság a K&H-nak nem megfelelő pénzmosás bejelentés miatt
Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges tulajdonos személyéről, s nem megfelelően működtette szűrőrendszerét sem.
További tartalom #Pénzügy
Hirdetés #
A pénzmosás gyanúját is vizsgálja a NAV Karácsonyék mozgalma ügyében
Ez eddig csak feltételezés volt.
12 fogyasztóbarát otthonbiztosítás van már a K&H-val együtt
Az MNB értesítette a K&H Biztosító Zrt.-t Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítási pályázata ...
Sorra büntetik a magyarokat az Adriánál: alig ismert szabály miatt jöhet a 7 milliós bírság
Több esetben is százezres büntetést kaptak horgászok a Balatonnál. Az Adriánál milliós büntetés is v...
Most titkos iratok nem megfelelő kezelése miatt emeltek vádat Donald Trump ellen
A volt amerikai elnököt június 13-ára idézték be Miami szövetségi bíróságára. (Külföld)...
Még pályázhatnak a 40 év alatti gyermekorvosok a K&H jövő gyógyítói díjra
Szeptember 20-ig nyújthatják be jelentkezésüket a K&H jövő gyógyítói díjra azok a fiatal, gy...
Gyász: meghalt az Earth Wind & Fire zenekar énekese
63 éves korában elhunyt Sheldon Reynolds, a népszerű Earth, Wind & Fire együttes egykori éne...
Vizsgálat indult a holttestek nem megfelelő tárolása miatt egy zöld temetkezéssel foglalkozó vállalat ellen
Az elhunytak temetéséhez biológiailag lebomló koporsókat használó coloradói cég telephelyét átkutatv...
Megkongatta a vészharangot a Valutaalap: a pénzmosás rohamosan nő
A bűnözés számára is jó táptalajt biztosít a pénzügyi szolgáltatók bonyolult hálózata. A pénzmosási ...
MOZI HÍREK – A DreamWorks nagy sikert aratott mesehőse, Shrek visszatérésre készül – ám vajon ki veszi át a stafétabotot, ami a magyar szinkront illeti? Shrek emlékezetes hangját Gesztesi Károly adta, aki idén l
Újabb károsultjai vannak az internetes csalásoknak Békés vármegyében. A rendőrség mellett a pénzintézetek és az érintett szolgáltatók is folyamatosan igyekeznek felhívni a figyelmet a csalási módszerekre. Békés vármegyében 2023.
A Győri Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat nyomozást. A rendelkezésre álló adatok alapján, a felvételen látható rövidnadrágot viselő férfi 2023. augusztus 15-én 16 óra 3
Pénzügyi előadásokat tartanak majd diákoknak.
A történet tele van hasznos tanulsággal – kettőt gyorsan mondok is.
Stanley Tucci szerint ezért nem baj, ha heteroszexuális színészként meleg karaktert játszik
Abban hisz, hogy a színész attól színész, hogy különböző emberek bőrébe kell bújnia.
Nagy Márton elmondta véleményét a hazai kkv-król
A gazdaságfejlesztési miniszter szerint ők adják a magyar gazdaság gerincét.
Tizenkilenc embert kellett kimenteni a Balatonból a hétvégén
A rendőrök a hétvégén hét esetben tizenkilenc embert mentettek ki a Balatonból – közölte a Somogy Vá...
Johnny Depp a budapesti Gellért Szállóban forgatott - videón a nálunk készült jelenet!
Johnny Depp a Gellért Szállóban forgatott egy kisfilmet egy, a Karlovy Vary filmfesztivállal (KVIFF)...
Korábban az Szdsz-nek dolgozott a kormány új minisztere
Varga Judit távozása után szétszedik a minisztériumát. Bóka János kapja az uniós ügyeket.
Osztrák lap: Orbán és Morawiecki kész felrobbantani az Európai Uniót
A Der Standard szerint az EU-nak meg kell állítania a romboló Orbánt.
