Ezermilliárd dolláros pénzmosoda üzemelt a Wall Streeten

Szemük sem rebbent a magát gyógyszermágnásnak mondó, állítólagos román hercegnőtől. Nem számított, ha korábban terroristaügyben volt elítélve valaki, csak jó mesét találjon hozzá. A Morgan Stanley vagyonkezelési alkalmazottai gyakran Google-fordítóval tanulmányozták a beadott dokumentumokat. Valójában csak az számított, hogy a 2007–2008-as pénzügyi válság után valahonnan dőljön a pénz a megroggyant bankházba. Bármit bemondhattak az ügyfelek a Morgan Stanley vagyonkezelési részlegénél, mert ott alig vizsgálták a befolyó pénz hátterét. Szemük sem rebbent az ügyfélmesékre, pedig 6 ezermilliárd dollárt felügyelnek. Ki gondolta volna, hogy egy nemzetközi pénzmosó termeli a nagy Wall Street-i bankház bevételének felét, profitjának jelentékeny részét. Ki gondolta volna, hogy pénzmosó? / Fotó: ShutterstockTarantino sem találhatott volna ki jobbatA The Wall Street Journal által ismertetett belső banki dokumentumok szerint tavaly derült ki, hogy az egyik ügyfelüket már 2005-ben elítélte egy amerikai bíróság, mert kapcsolatban állt az al-Kaida szervezettel, s hazudott a nyomozás során. Mire a Morgan Stanley felszámolta a számlákat, már több tízezer dollárt vettek fel pakisztáni bankautomatából.Egy másik ügyfél azt állította magáról, hogy az utolsó román király leszármazottja,s egymilliárdos gyógyszercég tulajdonosa. Simán számlát nyithatott 2021-ben úgy, hogy személyesen senki sem találkozott vele. Bár ezt még indokolhatták a Covid-szabályok, de videóbeszélgetésre sem került sor. Százmillió dolláros kölcsönt adtak neki, s csak jóval később leplezte le a bank globális bűncselekményekkel foglalkozó osztálya, egy 50 millió dolláros gyanús átutalás nyomán.Ahogy egy pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó banki alkalmazott fogalmazott: olyan állapotok uralkodtak a vagyonkezelési részlegen, mint egy Tarantino-filmben,ahol a végén mindenkit lelőnek. Nos, a vagyonkezelés belső levelezésében le is írták, arról értekezve, hogy miként szabaduljanak a terhessé vált ügyféltől, hogy „meg kéne ölni”.Hetvenötezer magas kockázatú számlaIgazi mentsvár volt a vagyonkezelés, enélkül elképzelhetetlen lett volna a kilábolás a 2007–2008-as pénzügyi válságból. Tetemes felvásárlásokkal erősítették a részleget: a Smith Barney és az E-Trade konszolidálása segített ellensúlyozni a bank üzleti és kereskedelmi szegmensének volatilitását. Olyan forró piacokról csábítottak ügyfeleket, mint Venezuela, de a bankház orosz kitettsége is nagyot nőtt az elmúlt évtizedben. A Morgan Stanley 2015 után átvette a Credit Suisse latin-amerikai vagyonüzletágának nagy részét, s latin-amerikai pénzügyi tanácsadókat toborzott a Wells Fargótól.