MUNKACÍM: Idén példátlan szigor lép érvénybe a pénzmosások megakadályozásáért
Az idei év első hónapjaiban hatályba lépnek a Magyar Nemzeti Bank azon rendeletei, amelyek a pénzmosást és terrorizmusfinanszírozást gátolnák meg – értesült a Pénzcentrum. A rendeletek újdonságot jelentenek az ügyfelek átvilágításában, a tényleges tulajdonosok kilétének feltárásában, az ellenőrzési funkciók bővítésében, a biometrikus adatok használatában. A strómanok kiszűrése érdekében pedig akár ügyfélismereti beszélgetések is lefolytathatóak, sőt mi több, az elektronikus ügyfél-átvilágítás is kiszervezésére is mód lesz. A Magyar Nemzeti Bank tavaly két új rendeletet adott ki a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén. A Deloitte szakértői szerint az első rendelet (29/2024. (VI. 24.) MNB rendelet) az elektronikus ügyfél-átvilágítás szabályozásával kapcsolatban hoz komoly változtatásokat, míg a másik rendelet (30/2024. (VI. 24.) MNB rendelet) újdonságai közé tartoznak például az ügyfél-átvilágítási intézkedésekre-, illetve a tényleges tulajdonos kilétének feltárására, a külső ellenőrzési funkció követelményeire vonatkozó új előírások. A rendeletek egy része tavaly júliustól hatályba lépett, ám jelentős részük idén januártól, illetve márciustól lesz érvényes.
További tartalom #Gazdaság
Hirdetés #
Narancssárga riasztás lépett érvénybe: villámárvizek, zivatarok várhatóak országszerte
Egész nap felhőszakadásokra, villámárvizekre és zivatarokra érdemes készülni csütörtökön számolt be ...
Januártól lép érvénybe a Till Tamás-ügy miatt megszavazott törvénymódosítás
Döntött a parlament: elfogadták a törvénymódosítást a Till Tamás-gyilkosság ügyében – írta meg a Mag...
Az amerikai jegybankra figyelnek a piacok: a vártnál nagyobb szigor jöhet
Az ameriki jegybank a korábban vártnál nagyobb mértékben emelhet még az alapkamaton - ez derült ki J...
Péntektől a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe
Péntektől a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe, augusztus 28. hétfő 24 óráig. ...
Ez is eljött: részlegesen csatlakozik a schengeni térséghez Románia – Ekkortól lép érvénybe a megállapodás
Hatalmas bejelentést tett a Bukaresti Repülőterek Országos Társasága. Kiderült, hogy Románia éjfélko...
Közel a Duna tetőzése Bajánál: harmadfokú készültség lépett érvénybe – galériával, videóval
Elrendelték a harmadfokú árvízvédelmi készültséget Bajánál. A Duna vízszintje elérte a 901 centiméte...
Elszomorító hírt kaptak a magyar autósok, holnaptól érvénybe lép a változás
Sajnos most nem tudunk jó hírekkel szolgálni, így alakulnak az üzemanyag árak. Igazi érzelmi hullámv...
Ennek sokan nem fognak örülni: most tényleg jöhet a brit szigor
Bekeményítenek a britek, előbb-utóbb mindenkinek fizetnie kell majd.
Eladó jó állapotú fa prés összes tartozékával
Az I. kerület korábbi vezetője Facebook-bejegyzésben jelentette be, mivel foglalkozik majd 2025-től, miközben a jelenlegi városvezetés hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat felhasználásával vádolja. V. Naszályi Márta a Zöld Budape
A UFC és a Network4 Media Group megállapodása alapján a magyar piacon az egyik legjelentősebb sportportfólióval rendelkező Network4-hez kerültek a UFC (Ultimate Fighting Championship) közvetítési jogai Magyarországon. A magyar rajongók
Ezek a mantrák támogatóan hatnak. Ami igazán fontos, azért sokat kell és érdemes tenned. Bika jegyűként nagyon szorgalmasan és kitartóan teszel a céljaidért, néha mégis hajlamos lehetsz elveszni a teendőid tengerében. Ha valaki, te t
Kvótaszerzésben bízik Szegeden a Magyar Evezős Szövetség elnöke
"Kvótát kell szereznünk hazai pályán!" - jelentette ki a Magyar Evezős Szövetség (MESZ) elnöke, Cseh...
Simon Jukundián, a betlehemkultusz művelője és karácsonyi énekeink szerzője
Idén ünnepeltük a kimagasló szerzetes pap, a Szent István királyról elnevezett erdélyi ferences rend...
Népszava: 280 millió forintot szakítottak a Falusi Civil Alap pénzeiből a Fidesz-KDNP-hez közeli szervezetek
Semjén Zsolt vadásztársasága a lehető legtöbbet kapta a pályázható pénzből.
Hogy jut ilyen eszébe? Majdnem tömegkarambolt okozott az M3-ason, mert benézte a lehajtót + videó
Többen is csak az utolsó pillanatban tudták elrántani a kormányt, kevésen múlt a tömegbaleset....
Az Otthon Centrum ingatlanlegjei
Zuhanás, korrekció, áremelkedés és -csökkenés egyaránt előfordult ebben a rendkívül hektikus és szok...
Őket vesztettük el 2023-ban
Olyan hírességeket veszítettünk el idén, mint Gina Lollobrigida, Tina Turner, Balázsovits Lajos, Gal...
Maláriával kezelik a magyar válogatott csillagának csapattársát
Kezelés nélkül akár halálos is lehet a betegség.
Indul a bankok versenye
2024. januártól indul az év egyik legnagyobb durranása, a CSOK Plusz támogatott kölcsön. Még csak né...