Küzdelem a csalások ellen: ma már nem elég, ha automatikusan ellenőrizzük az összes tranzakciót
A hagyományos tranzakció-monitorozáson túl egyre nagyobb szerepet kap a hatékonyabb, kockázatelemzés a pénzügyi bűncselekmények elleni harcban. Már nem elég automatikusan ellenőrizni a tranzakciókat és kiszűrni a gyanúsakat; szükség van az ügyfél várható és tényleges tevékenységének vizsgálatára, amelyhez a siker érdekében különböző kockázati mutatók kombinációját kell alkalmazni – hívja fel a figyelmet a Deloitte. A technológia fejlődésével egyre kifinomultabbak lesznek a pénzügyi bűncselekmények, ami a szolgáltatókat is új feladatok elé állítja. Nem lehet ugyanis a jól bevált módszerekkel küzdeni a bűnözés visszaszorításáért, egyre összetettebb modellekre van szükség. A gépi tanulás és a mesterséges intelligencia ezekben a modellekben kiemelt szerepet játszhat meggyorsítva az adatok feldolgozását. A technológia mellett más tényezők is a változás irányába hatnak: a pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatos szabályozás folyamatosan szigorodik, továbbá folyamatosan változik a pénzügyi szolgáltatások piaca az új, gyorsabb, határokon átnyúló szereplők megjelenésével.
További tartalom #Gazdaság
Hirdetés #
2009-ben indult a Bitcoin, a hálózata azóta túllépte az 1 milliárd tranzakciót
A Bitcoin történelmi eredményt ért el azzal, hogy 2009 óta több mint egymilliárd tranzakciót bonyolí...
A nyugdíjadból buksz sokat, ha azt hiszed, automatikusan elvégzik ezt a jóváírást
A nyugdíj összegét nöövelő pénzt kérni kell.
Már a fiatalok is aggódnak a pénzügyi csalások miatt
Egyre több helyen lehet elektronikusan fizetni, ám a Mastercard szerint a lehetőségekhez képest most...
Automatikusan, külön bejelentés nélkül fizet az Erste új biztosítása, ha késve száll fel a repülő
Több fintech megoldás után ezúttal egy insurtech szolgáltatással teszi egyszerűbbé a pénzügyek intéz...
Az internetes csalások ellen is köthető már biztosítás
Bár még mindig a biztosítás díja az elsődleges szempont az ügyfelek számára, a nyújtott szolgáltatás...
Sallai Nóráék tragédiája: egyetért azzal, hogy halálos közúti baleset okozásáért automatikusan letöltendő börtönbüntetés járjon? Szavazzon!
Túlzás nélkül állíthatjuk: az egész országot megrázta az a szörnyű autóbaleset, amely Sallai Nóra sz...
A Revolut harca a Facebook-csalások ellen
Egyre feszültebb a viszony a Revolut és a Meta, a Facebook mögött is álló közösségi média óriás köz...
Böde Dániel kulcsfontosságú szerepet játszott a Paks Ferencváros elleni, vasárnapi 3-1-es győzelmében. A 37 éves középcsatár gólt szerzett, a Fradi védői nem tudták tartani. Böde kiváló játéka megmozgatta a szurkolók fantáziá
Ezt a hibát a hobbi kertészek 90%-a elköveti a rózsa őszi metszésénél, aminek súlyos következménye lehet Kedvenc növényeinket a rózsákat kiemelten fontos felkészíteni a télre, ezért se mindegy mikor és hogyan csináljuk az őszi m
Szeptember végéig az államháztartás központi alrendszere 2623,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2607,9 milliárd forintos deficitet, az elkülönített állami pénzalapok 186,8 milliárd forintos t�
A kormány célja, hogy minden második kkv hajtson végre innovációs fejlesztést 2030-ig.
Ha azt mondjuk, hogy ketchup, mindannyian a piros, édes-savanykás paradicsomszószra gondolunk, ami elengedhetetlen hozzávalója egy nagy adag sült krumplinak vagy egy jó hamburgernek. De tudtad, hogy már az ókori rómaiaknak is volt egy sajá
Hazatért a Napút festője - KÉPEKKEL
A Losonci járásban fekvő Gácson október 27-én ünnepélyes keretek között átadták Csontváry Kosztka Ti...
A Hamász bemondott egy hátborzongató számot – tényleg nagy a baj
Rengeteg áldozata van a bombázásoknak a Gázai övezetben.
Hihetetlen: ezt tuti nem tudtad Szikora Róbertről - Videó
Jó pár ikonikus slágerrel lennénk most szegényebbek.
Deák téri késelés: végignézték a hozzátartozók a két fiú lemészárlását - Bemutatták a térfigyelő kamera felvételeit a tárgyaláson - videó
Két család életét tette tönkre az a három fiatalember, akiket kedden ismét bíróság elé állítottak az...
Megjött Magyarországra a fizetős Facebook
Havi 10 euróba kerül a reklámmentes webes Facebookozás.
5 Sam Rockwell-film, amit érdemes megnézned
Sam Rockwell 55. születésnapja alkalmából öt filmjéről idézzük fel emlékeinket.
Rétvári Bence a parlamentben a kórházi fertőzésekről: „Minden kórházi ellátás valamilyen kockázattal jár”
A keddi parlamenti ülésnap napirend előtti megszólalásában az MSZP-s Gurmai Zita a hazai egészségügy...
Polt feljelentésként értelmezte Vadai kérdését arról, hogy miért hirdette az Orbán család érdekeltségét az MTÜ
A Magyar Turisztikai Ügynökség a New York Timesban hirdette a Tiborcz István tulajdonában lévő Bdpst...