Raiffeisen Bank: fejlesztést igénylő kontrollok és hiányosságok az ügyfelek átvilágítási és kockázatértékelési gyakorlatában
Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati szintbe sorolt. A bank által kialakított kontrollfolyamatok nem támogatták hatékonyan a Bank kockázatértékelési és szűrési folyamatait. A feltárt hiányosságok nem veszélyeztetik a bank megbízható működését.
További tartalom #Belföld
Hirdetés #
A Raiffeisen Bank közölte, hogyan hárítja a lakossági ügyfeleire a tranzakciós illetéket
Drágul az átutalás, a csoportos díjbeszedés és a készpénzfelvétel is.
56 millió forint bírságot szabtak ki a szolgáltatásminőségi hiányosságok miatt
A MEKH villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatókra, valamint elosztókra vonatkozó fogyasztó...
Állásbörzét szerveztek a piaristák Vácon fogyatékkal élő és személyes figyelmet igénylő fiataloknak
Óriási érdeklődés övezte a Piarista Kilátó Központ szervezésében november 14-én megrendezett első vá...
Eltűnik egy magyarországi bank péntektől, erre számíthatnak az ügyfelek
A Cofidis Csoport október 1-jén vásárolta fel a Magyar Cetelem Bank Zrt.-t. A névváltás egy hosszabb...
Újabb bank adott ki figyelmeztetést a csalók miatt – ezt tehetik az ügyfelek
A csalók és tolvajok számára az ünnepek környékén rengeteg lehetőség adódik arra, hogy megtévesszék ...
Moderálási hiányosságok miatt tartóztathatták le a Telegram vezérét
Pavel Durov magángépét szombaton rendőrők várták Párizsban. A végponti titkosítása miatt népszerű ko...
Válság ide vagy oda, duplázódott tavaly a Raiffeisen Bank profitja
A megugró kamatbevételek nagyban hozzájárultak ehhez.
Raiffeisen Bank: fejlesztést igénylő kontrollok és hiányosságok az ügyfelek átvilágítási és kockázatértékelési gyakorlatában
Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és t...
Elsősorban az étkezési és életmódbeli szokásaink, valamint az elfogyasztott étel minősége és mennyisége befolyásolja, hogy miként reagál az emésztőrendszerünk a bevitt táplálékra. Ha gyorsan eszünk, iszunk, nagy mennyiséget fog
Björn Gulden, az Adidas cég igazgatója minden tizenegyedik alkalmazott elbocsájtását tervezi a németországi központban.
Több oka is volt, hogy Dávid Petránál evészavar alakult ki. Az egyik, hogy még Kajdi Csaba is beszólt neki az edzőteremben.
Igazi kikapcsolódáson vettek részt a szerelmesek. A színésznő születésnapi meglepetés-ajándékként kapta a férjétől a romantikus utazást, ahol kipihenhették az előző évek fárasztó munkáit. Deutsch Anita és Kinizsi Ottó exkluz�
Katonai segítségről tárgyalt az EU védelmi biztosa az ukrán védelmi miniszterrel
Az Európai Unió új védelmi biztosa, Andrius Kubilius első hivatalos beszélgetését folytatta az ukrán...
Durva lehúzás? Az influenszerek AI-nők segítségével vezetik az orruknál fogva az embereket az OnlyFansra
Már egy ideje szóbeszéd tárgya, hogy az AI leválthatja az embert egy meglepő munkakörben, az online ...
Ha nem történik változás, a talajok sorsa megpecsételődött
A talajromlás csökkentése és visszafordítása érdekében nemcsak technológiai újításokra van szükség, ...
Ilyen uborkával van tele rengeteg piac: durva, honnan érkezik
Lengyelországban az uborka árak jelentős ingadozása után november végére drágulás tapasztalható, az ...
Bejuthat a veszélyes károsító Magyarországra is: ha látod, azonnal jelentsd
Az őszi sereghernyó (Spodoptera frugiperda) az amerikai kontinensen őshonos, melegigényes faj. Kieme...
Brutális, ami a lengyel piacokon zajlik: ennyiért árulják most a káposztát
Az eddigi legdrágább évet is 55%-kal haladja meg az idei árszint, a vöröskáposzta piacát pedig valós...
Jön az új statisztikai osztályozás, a KSH átállítja a főtevékenységkódot
2025. január 1-jén az Európai Unióban hatályba lép a gazdasági tevékenységek európai osztályozásának...
Így alakul a támogatások intenzitása: közzétették a feltételeket
Megjelent a KAP Nemzeti Irányító Hatóság 65/2024. számú közleménye a Mezőgazdasági kockázatkezelési ...