Titkos jelentés bukkant fel: súlyos pénzmosási kockázatot jelentenek a gazdagok
Reflektorfénybe kerültek a Morgan Stanley vagyonkezelési üzletágának pénzmosási kockázatai egy friss vizsgálat során. A The Wall Street Journal által feltárt információk szerint a bank ügyfeleinek jelentős része magas kockázatú kategóriába tartozik pénzmosás szempontjából, miközben a pénzintézet ellenőrzési rendszere hiányosságokat mutat - írja a Fortune. A The Wall Street Journal nemrégiben végzett vizsgálata súlyos hiányosságokat tárt fel a Morgan Stanley befektetési bank vagyonkezelési részlegének működésében. Az alkalmazottakkal készített interjúk és belső dokumentumok alapján.
További tartalom #Gazdaság
Hirdetés #
Komoly verseny indult az EU-s pénzmosási irodáért
Olaszország, Németország és Hollandia a jelöltek rövid listáján szerepel az EU új pénzmosás-ellenes ...
A legnagyobb gazdasági kockázatot a világon egy ország jelenti
Idén se nagy tragédiára se rakétaszerű kilövésre nem számíthat a magyar gazdaság - mondta el a növek...
Washington kivizsgálja, hogy nemzeti adatbiztonsági kockázatot jelentenek-e a kínai autók
Az Egyesült Államok vizsgálatot indít, hogy megtudja, nemzetbiztonsági kockázatot jelent-e a kínai a...
Kocsis Máté számára világos, hogy Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett
Azt is tudni véli, ki áll a háttérben.
Szijjártó Péter: Súlyos kockázatot rejtenek a vízzel kapcsolatos kihívások
Magyarország kész kivenni a részét a vízzel kapcsolatos globális kihívások megoldásából.
Egy ügyészi jelentés szerint Biden „szándékosan tartott meg” titkos aktákat, de nem emelnek vádat ellene
A dokumentumok szigorúan titkos minősítésűek voltak.
Súlyos jelentés: ennyi medve járkál jelenleg szabadon Magyarországon
Kérdéssel fordult az agrárminiszterhez a Mi Hazánk. Azt szerették volna megtudni, hogy a hazánkban é...
Ezek a legfrissebb hírek. Az eurót reggel hét órakor 410,49 forinton jegyezték az előző esti 410,54 forint után, a dollár jegyzése 391,88 forinton áll 391,84 forint után, a svájci franké pedig 442,37 forintra emelkedett 441,38-ról. Sze
A hagyományos helyen, a körforgalomnál lévő szökőkútban felállították az ünnepkör jelképét a Kisteleki járás székhelyén. A kisteleki karácsonyfa érdekessége, hogy két fenyőből illesztették össze. Vasárnapra díszítik fel
Nyár óta havonta 14-15 milliárd forinttal nőttek a magyar kórházak kifizetetlen számlái, ez a növekmény tavaly még csak havonta átlagosan 3,7 milliárd volt.Takács Péter államtitkár ősszel még azt ígérte, hogy most már kevésbé
Izrael fokozatosan kivonja csapatait, míg a libanoni hadsereg átveszi a határ menti ellenőrzést, ezzel elősegítve a civilek biztonságos visszatérését.
Vadócz Jenő egy kulisszatitkot is elárult, hogyan készíthetjük el otthon is a karácsonyi édességet. Karamellás, tojáslikőrös, pisztáciás és a piemonti mogyorós szaloncukor is helyet kapott Vadócz Jenő cukrász idei kínálatában,
Russell Crowe elhozta nekünk az év legpusztítóbb horrorfilmjét
Nem kifejezés, hogy sokkolt minket.
Pénz áll a házhoz: az ukrán gabonadömping miatt a magyarok is jelentős EU-s támogatásra számíthatnak
Öt uniós tagország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Bulgária és Románia vezetőjének levele n...
Hatalmasat zakózott a forint szerdán, estére sem tért magához
Jelentősen gyengült a forint a főbb devizákhoz képest szerdán kora estére a reggeli szintekhez képes...
Bíróság elé állítják Maradona orvosait
Az ügyészek szerint a futball legenda egészségügyi személyzete gondatlanul járt el.
Elfogtak két fiatalt, akiket az alabamai születésnapi bulin történt lövöldözéssel vádolnak
Négyen meghaltak, a harminckét sérült közül négyen még mindig életveszélyes állapotban vannak kórház...
Ferenc pápa katekézise: Készen kell lennünk életünket adni Istenért és testvéreinkért
Április 19-én a Szentatya folytatta az evangelizáció iránti szenvedélyről és a hívők apostoli buzgós...
Oroszország halászhajónak álcázott kémhajókból álló flottát tart fenn az Északi-tengeren
Skandináv országok közszolgálati televíziói tárták fel, Oroszország hogyan készül szélerőműveket és...
Amire nincs bocsánat: a gyilkosságot nem lehet és nem is szabad elfelejteni!
Egy átlagos bűncselekmény esetében létezik elévülés, ám vannak olyan jogsértések, amelyekre nem alka...