Több mint 43 milliós felügyeleti bírságot kapott az OTP és Mészáros Lőrinc bankja
Több mint 43 millió forint bírságot szabott ki a Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó MBH bankra és az OTP-re a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mivel a pénzintézetek nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására – írja az MTI. Az MNB szerint az OTP az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenysége során egy termék esetében továbbra sem teljesítette maradéktalanul a visszamenőleges szűréseket és a megfelelő monitoringot, miközben a bank által bevezetett módszertan sem felelt meg a kockázatalapú megközelítésnek. A szűrőrendszer helytelen beállítása miatt az OTP Bank belső ellenőrzése a szűrőrendszeri szcenáriók, azok módosításai, és az értékhatár beállítások vizsgálatakor nem vette figyelembe a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési szakterülete által készített, trendekre és kockázatokra vonatkozó riportokat – írták. A bank az ügyfél-átvilágítások során a megerősített eljárás alá tartozó, a pénzmosási bejelentésekben korábban már érintett ügyfelek tízmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzbefizetései során továbbra sem győződött meg megfelelően a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról. Mivel az OTP Bank több határozati kötelezésnek nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, az ezekhez kapcsolódó, a határozatban előírt egyes belső ellenőrzések sem tudtak megfelelően megvalósulni.
További tartalom #Gazdaság
Hirdetés #
Több mint félmilliárdot kapott Mészáros Lőrinc naperőműre, miközben mindenki más engedélyre vár
Csaknem 630 millió forint állami támogatást kapott napelempark-fejlesztésre egy Mészáros Lőrinchez ...
Több mint 7 milliós bírságot kapott Balázsék rádiós műsora
Súlyos pénzbírságot kapott a Rádió 1 a Balázsék című rádiós műsor miatt. Médiaszolgáltatókat bírságo...
Több mint 43 milliós felügyeleti bírságot kapott az OTP és Mészáros Lőrinc bankja
Több mint 43 millió forint bírságot szabott ki a Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó MBH bankra ...
Mészáros Lőrinc bankja többségi tulajdonos lesz a Fundamentában
A bankholding 480 ezer ügyféllel, 530 milliárd forint hitel- és 570 milliárd forint betétállománnya...
Jelentős bírságot kapott Mészáros Lőrinc szuperbankja, egy sor hiányosság miatt
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálata nyomán 87 millió forint bírságot szabott ki az MBH Ban...
Durva: 15 milliós bírságot kapott egy vagyonkezelő, súlyos hibát vétettek
Az MNB 14,9 millió forint bírságot szabott ki a BELTÁV Vagyonkezelő Kft.-re a piaci visszaélésekről ...
Állítólag nem tudta a kormány, hogy Mészáros Lőrinc bankja hitelt ad Orbánék spanyol szövetségesének
Merthogy úgymond „üzleti” alapon született a döntés. Semmilyen szerepe nincs és információval sem r...
24 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki az MNB egy pénzintézetre
Az MNB 24 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Capital Hitelház Zrt.-re és időszakosan me...
Az orosz lakosság tavaly önként és dalolva legalább 250 milliárd rubelt (durván 850 milliárd forintot) adott át a telefonos csalóknak – jelentette ki hétfőn Stanislav Kuznyecov. A Lenta.ru tudósítása szerint a Sberbank igazgatótaná
Emberölés bűntette miatt tett feljelentést az a férfi családja, aki rendőri intézkedés alatt vesztette életét, melyről videós felvételek is készültek. Két héttel ezelőtt halt meg a férfi rendőri intézkedés közben Zagyvarékaso
Az nem titok, hogy a gyönyörű sztáranyuka a válás óta is együtt dolgozik exével. Széphalmi Juliska azonban most új szituációval kell megismerkedjen, mert volt férje új párja is a kollégája… Hatalmas sikert aratott január 5-én a
A múzeumokból bárki igényelhet kölcsönzésre műtárgyat, az állami szerveknek még díjat sem kell fizetni ezért.
Egyáltalán nem félelmetes az új Alone in the Dark gépigénye
A THQ Nordic és a Pieces Interactive párosa közzétette, hogy milyen konfiguráció kell a David Harbou...
Körtvélyessy Zsolt több hónapnyi lábadozás után visszatért a színpadra: "Meghalnék, ha otthon kellene ülnöm a nyugdíjamat várva"
Körtvélyessy Zsolt több hónapnyi pihenőre kényszerült, miután tavaly a szívműtétje után egy betegség...
Prágában kérdeztük meg Orbántól, tudja-e, miért kapott kegyelmet K. Endre
A prágai V4-találkozó előtt néhány tucat fütyülő tüntető várta a magyar és a szlovák miniszterelnökö...
Szijjártó Péter elárulta, miben működnek együtt a V4-ek – videó
Négy fontos témában sikerült megállapodniuk a visegrádi négyek kormányfőinek tegnap Prágában – erről...
Úgy viszik a Xiaomi 14 mobilokat, mintha iPhone-ok lennének
A széria időarányosan köröket ver eladásban az elődjére.
10 milliárd eurót visz a franciákhoz Katar
Tamim bin Hamad asz-Száni sejk, katari emír franciaországi állami látogatásának első napján aláírt e...
A horkoláson is segíthet ez az étrend
Az egészséges, növényi alapú ételek fogyasztása egy új kutatás szerint a horkolás területén is segít...
Így juthatnak el a magyarok a félmillió forintos nettó átlagbérig
Ha minden jól megy, akkor jövőre 456 ezer forintot is elérheti a nettó átlagbér összege, 2027-ben pe...